Список документов, необходимых для открытия расчетного счета в АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации *
1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой это лицо создано (в том числе документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица).***
2. Копия свидетельства, выданного Инспекцией ФНС России, о постановке на налоговый учет.**
3. Копия (-и) лицензии (-й) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).**
4. Карточка (подписи лиц удостоверяются нотариально или в Банке)
Для открытия счета юридическое лицо предоставляет оригинал банковской карточки. Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД. Карточка заполняется юридическим лицом с применением пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного цвета, либо шариковой (чернильной) ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Применение факсимильной подписи для заполнения полей карточки не допускается.
5. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке (протоколы, решения и приказы соответствующих органов о назначении на должность указанных лиц), в том числе единоличного исполнительного органа, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.***
6. Заявление на открытие счета (бланк выдается в Банке), в 1 экз. на каждый открываемый счет.
7. Договор банковского счета и тарифы Банка (бланки выдаются в Банке), в 2 экз. на каждый открываемый счет.
8. Анкета клиента - юридического лица (по форме Банка)
9. Анкета клиента - физического лица (по форме Банка). Заполняется только при заключении Договора об обмене документами в электронной форме (система «Клиент-Банк»). Анкета клиента - физического лица заполняется на каждое лицо, имеющее право работать с системой «Клиент-Банк».
10. Уведомление о действии юридического лица от своего имени или по поручению и от имени другого лица (по форме Банка).
11. Уведомление о местонахождении исполнительного органа юридического лица (по форме Банка).
12. Копии паспортов (или отдельных страниц паспортов, содержащие сведения, необходимые для идентификации лица) или иных документов, удостоверяющих личности, руководителя и лиц, указанных в карточке, а также лиц, имеющих доступ к системе «Клиент-Банк».****
13. Доверенность (если лицо действует на основании доверенности) – оригинал или нотариально заверенная копия*;
14. Копии паспортов (или отдельных страниц паспортов, содержащие сведения, необходимые для идентификации лица) участников, владеющих более 0,05 доли юридического лица, или акционеров, имеющих более 5% акций юридического лица.
15. Копии документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации право распоряжения и/или владения, и/или пользования нежилым помещением по адресу фактического местонахождения постоянно действующего руководителя филиала, представительства. **
16. Рекомендательные письма от иностранных или российских кредитных организаций, где открыты счета.
17. Иные документы, необходимые Банку для идентификации клиента, по запросу Банка.
2. Копия свидетельства, выданного Инспекцией ФНС России, о постановке на налоговый учет.**
3. Копия (-и) лицензии (-й) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии).**
4. Карточка (подписи лиц удостоверяются нотариально или в Банке)
Для открытия счета юридическое лицо предоставляет оригинал банковской карточки. Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по ОКУД. Карточка заполняется юридическим лицом с применением пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного цвета, либо шариковой (чернильной) ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета. Применение факсимильной подписи для заполнения полей карточки не допускается.
5. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке (протоколы, решения и приказы соответствующих органов о назначении на должность указанных лиц), в том числе единоличного исполнительного органа, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.***
6. Заявление на открытие счета (бланк выдается в Банке), в 1 экз. на каждый открываемый счет.
7. Договор банковского счета и тарифы Банка (бланки выдаются в Банке), в 2 экз. на каждый открываемый счет.
8. Анкета клиента - юридического лица (по форме Банка)
9. Анкета клиента - физического лица (по форме Банка). Заполняется только при заключении Договора об обмене документами в электронной форме (система «Клиент-Банк»). Анкета клиента - физического лица заполняется на каждое лицо, имеющее право работать с системой «Клиент-Банк».
10. Уведомление о действии юридического лица от своего имени или по поручению и от имени другого лица (по форме Банка).
11. Уведомление о местонахождении исполнительного органа юридического лица (по форме Банка).
12. Копии паспортов (или отдельных страниц паспортов, содержащие сведения, необходимые для идентификации лица) или иных документов, удостоверяющих личности, руководителя и лиц, указанных в карточке, а также лиц, имеющих доступ к системе «Клиент-Банк».****
13. Доверенность (если лицо действует на основании доверенности) – оригинал или нотариально заверенная копия*;
14. Копии паспортов (или отдельных страниц паспортов, содержащие сведения, необходимые для идентификации лица) участников, владеющих более 0,05 доли юридического лица, или акционеров, имеющих более 5% акций юридического лица.
15. Копии документов, подтверждающих в соответствии с законодательством Российской Федерации право распоряжения и/или владения, и/или пользования нежилым помещением по адресу фактического местонахождения постоянно действующего руководителя филиала, представительства. **
16. Рекомендательные письма от иностранных или российских кредитных организаций, где открыты счета.
17. Иные документы, необходимые Банку для идентификации клиента, по запросу Банка.
** - копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Банка или руководителем юридического лица (а также лица, уполномоченного распоряжаться счетом), при предъявлении оригинала документа; либо нотариально.
*** - документы, подтверждающие правовой статус юридического лица, и документы, подтверждающие полномочия директора (если эти данные в соответствии с законодательством иностранного государства учитываются в государственном реестре), должны быть апостилированы или иным образом легализованы.
**** - копии документов должны быть заверены нотариально или могут быть заверены уполномоченным лицом Банка при предъявлении ему оригинала документа. * - Все предоставляемые документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
